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女乘客在地铁站打了1小时电话,一出站4万5没了!
来源:周到上海   2019年9月27日 15:42

  经过数月侦查,上海轨道公交公安破获首起电信诈骗案,抓获涉案人员6人,揭露了该团伙收卡售卡层级分明的利益链条。

  今天上午,这起案件中的受害人陆小姐也收到了轨道公交公安为她追回的4.5万元钱款。回忆起自己被诈骗电话困在地铁站台里的那一小时,陆小姐说:“我如果及时挂断电话,民警们就不需要付出这么多个月的辛劳了。”

  醒悟被骗,却仍进了“快递客服”的圈套

  2018年12月27日17时30分许,陆小姐在一号线富锦路站出站时,接到某快递公司客服电话,称陆小姐有一快递包裹丢失公司可办理赔付事宜。

  由于“客服”报出了陆小姐的姓名、住址和丢失快递件信息,陆小姐确实有一件包裹丢失,很快便获得了陆小姐的信任,添加了“客服小曾”的微信。

  在微信平台,“客服小曾”发给陆小姐一条超链接,让其点击登陆网络交易平台进行“虚拟付款”,这样“小曾”可免于因丢失客户包裹被上级处罚的责任,并宣称操作不仅不会对陆小姐的账户进行真实扣款,而且完成操作后会按丢失包裹价格的2倍金额进行赔付。

  此时,陆小姐点击超链接,输入自己支付宝账号、密码和获取的验证码后,发现其支付宝绑定的招商银卡账户里5000元被转走了。

  陆小姐当即慌了神,要求“小曾”返还5000元扣款。“其实那时候我已经知道自己受骗了。”陆小姐告诉记者,为了把自己的5000元追回,她没有及时挂断电话,继续与“小曾”沟通,这种心态反而被对方利用,陷入圈套。

  被困地铁1小时,4.5万元没了

  随后,“小曾”称扣款系网络信号延迟造成的,让陆小姐提供其他银行账号,将扣款返还。陆小姐提供了自己农业银行账号后,很快“小曾”便通过微信发来了转账1万元的电子回单截图。之后,“小曾”让陆小姐帮忙将多转的5000元返还到黄某某的农业银行账号里。陆小姐按照要求转账了5000元后,“小曾”却称因为银行系统故障未收到钱款,陆小姐再次向黄某某的账户转账5000元。

  这样一来一去,陆小姐感觉自己还是少了5000元,要求“小曾”返还。此时,“小曾”告诉陆小姐,其已向陆小姐农业银行的账户转账3万元,并出示了支付凭证,让陆小姐再次帮忙转回多出的2.5万元。

  就这样,陆小姐与“小曾”在地铁站台层用电话沟通了一个多小时。她走出车站清醒了一会儿再次和“小曾”联系,对方电话却一直占线,微信好友也已被“小曾”拉黑。此时的陆小姐方才恍然大悟,竟被“小曾”骗走了4.5万元。

  那“小曾”转到陆小姐农业银行的1万元和3万元是怎么回事呢?

  原来,当陆小姐点击“小曾”发来的超链接后,其支付宝已被盗号,“小曾”转给她的1万元和3万元分别是陆小姐支付宝里的余额宝1万元和蚂蚁借呗里的3万元。

  “兼职”的大学生也成了犯罪成员

  轨道公交公安接报后,迅即成立专案组,查询陆小姐被骗钱款的流水走向,发现被骗钱款分别转入黄某某和林某某的银行卡内。专案组快速启动紧急止付、快速冻结程序。

  根据开户行信息,专案组分别找到黄某某、林某某,通过多方调查取证,专案组确认了黄某某、林某某在明知其同伙蔡某某、陈某某利用他们银行卡开展违法犯罪活动的情况下,依然出售自己银行卡的犯罪事实。

  通过多方工作及沟通,3名嫌疑人于今年6月至轨道公交公安投案自首。同时,专案组对蔡某某进行网上追逃,6月21日蔡某某被福建警方抓获。

  专案组的脚步并为因此停步,他们继续侦查发现,林某某将被害人陆小姐转入其银行账户的3万元,又转入其上一级倪某某、唐某某的银行账户。专案组先后于7月29日、8月8日至厦门将2人抓获归案。

  到案后,黄某某等6人均供述了在明知其名下银行卡用作电信诈骗转账用途的情况下,出售银行卡的犯罪事实。目前,黄某某、蔡某某因涉嫌诈骗罪已被移送检察机关起诉,林某某、陈某某、倪某某、唐某某4人均被依法采取刑事强制措施。被害人陆小姐被骗的4.5万元已悉数追回。目前,案件仍在进一步侦查中。

  “犯罪团伙有一定的层级关系,境内违法人员多为收卡售卡者,他们提供身份证、银行卡信息、U盾给上级,每张卡可获取500元好处费。”轨道公交总队上海火车站站治安派出所吴翔介绍,违法人员通过在网上发布“兼职”信息招揽这些售卡者,他们当中无业者、大学生占多数。

  这些卡被用于何处,售卡者大多都有数的。只是他们认为自己不是诈骗的实施者,就可以逃避法律责任。

  警方称,经调查发现,最终实施诈骗的窝点是位于境外的电信网络诈骗团伙。

 
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